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合同贷款诈骗立案标准

福建-莆田 2025-01-18 07:16 债权债务

详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助):

合同贷款诈骗立案标准

报告编号:NO.20250118*****

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    合同贷款诈骗的立案标准主要包括以下几个方面:
    其一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在两万元以上的,应予立案追诉。这里的“数额”一般是指骗取的贷款本金数额。
    其二,多次实施贷款诈骗行为,未经处理的,诈骗数额应当累计计算。累计数额达到两万元以上的,也应立案。
    其三,虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的,也应立案追诉:曾因贷款诈骗受过刑事处罚的;贷款诈骗未遂,情节严重的;其他情节严重的情形。
    在司法实践中,对于合同贷款诈骗的立案标准会根据具体案件的情节、后果等因素进行综合判断。同时,不同地区可能会根据当地的经济发展水平等情况,对立案标准的数额有所微调。如果发现可能存在合同贷款诈骗的行为,应及时向公安机关报案,以便依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

    回复于 2025.01.18 14:50

    声明:该作品是结合法律法规、政府官网及互联网相关知识所整合的内容。不代表任何平台立场,如若内容侵权或错误请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
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    关于合同贷款诈骗立案标准的问题,华律网律师从法律角度分析如下:
    合同贷款诈骗的立案标准如下:
    1. 个人进行贷款诈骗,数额在一万元以上的,应予立案追诉。这是因为贷款诈骗行为达到一定数额才构成犯罪,一万元是一个较为普遍的立案标准,体现了法律对这种诈骗行为的规制和打击力度。
    2. 单位进行贷款诈骗,数额在十万元以上的,应予立案追诉。单位作为犯罪主体,其诈骗行为的社会危害性相对较大,需要达到十万元以上的数额标准才予以立案,以更准确地打击单位贷款诈骗行为。
    3. 虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:(1)多次实施贷款诈骗行为的;多次实施表明犯罪行为的持续性和严重性,多次作案增加了社会危害性。(2)诈骗手段恶劣的;如使用虚假的证明文件、虚构贷款用途等恶劣手段,严重损害金融秩序。(3)始发时数额已达到上述标准的。即最初实施诈骗行为时就已达到个人一万元或单位十万元的标准,也应予以立案追诉。
    总之,合同贷款诈骗的立案标准综合考虑了数额和情节等因素,以确保对这种犯罪行为的有效打击和法律制裁。

    回复于 2025.01.18 12:40

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    合同贷款诈骗的立案标准主要包括以下几个方面:
    1. 以非法占有为目的:行为人在签订、履行合同过程中,主观上具有将对方财物非法占为己有的故意。
    2. 诈骗数额较大:一般来说,诈骗数额达到 2 万元以上的,即可认定为数额较大,达到立案标准。但在一些特殊情况下,如多次诈骗、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物等,即使诈骗数额未达到 2 万元,也可能构成犯罪。
    3. 其他情节严重的情形:除了诈骗数额外,还可能考虑其他情节,如造成被害人重大经济损失、引发严重社会后果等。这些情节也可能导致案件达到立案标准。
    需要注意的是,不同地区对于合同贷款诈骗的立案标准可能会有所差异,具体情况还需根据当地的法律法规和司法实践来确定。

    回复于 2025.01.18 08:12

    声明:该作品是结合法律法规、政府官网及互联网相关知识所整合的内容。不代表任何平台立场,如若内容侵权或错误请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
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    帮助人数:69708 好评率:98.92% 响应时间:3-5分钟内

    合同贷款诈骗的立案标准主要包括以下几个方面。其一,诈骗数额较大,一般是指诈骗公私财物价值在三万元以上的;其二,多次实施诈骗行为,虽未达到数额较大标准,但经多次实施诈骗行为,具有严重社会危害性的;其三,利用虚假的合同进行诈骗,骗取银行或者其他金融机构贷款,给金融机构造成重大损失的。其四,诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物,造成严重后果的。在司法实践中,对于合同贷款诈骗的立案标准会根据具体案件的情况进行综合判断和认定,以确保法律的公正实施和对受害者的合法权益的保护。

    回复于 2025.01.18 14:12

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  • 文赢律师回复:
     

    你好;你咨询的法律问题答复如下;本罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款,受害人是银行或其他金融机构;而诈骗罪的对象既包括货币,亦包括财物,对象不仅指银行或其他金融机构,其范围比贷款诈骗罪广泛得多。2、发生的领域不同。本罪发生在金融领域进行贷款的过程中;而诈骗罪的领域范围则极为广泛,可以涉及任何领域,自然也包括金融领域在内。根据相关法律规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,为数额较大,达到立案标准;个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的,为数额巨大,个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,为数额特别巨大。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的。

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    你好,是否可以申请,你可以提交资料试哈。

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    具体看是普通诈骗还是网络诈骗。金额涉及到多少?涉及刑事案件的人员如果已经被刑事拘留,那么近亲属应尽快当面咨询律师,由律师携委托手续会见涉案人员,了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷,掌握侦查机关所掌握的证据情况,了解检察机关的起诉意见等信息。对于犯罪嫌疑人的刑罚,需要根据会见、阅卷、与办案人员沟通后的结论来进行预估。在全面了解案情后,确定辩护方向,选择进行无罪辩护或罪轻辩护从而让犯罪嫌疑人摆脱刑罚或取得从轻、减轻刑罚的成果。

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