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查看完整报告一、去跑分没跑成犯法吗
在不知情的情况下被卷入的跑分交易并不能算作是刑事责任的范畴。
倘若当事人其知晓某些涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收益,他们仍然选择以掩饰或隐瞒其真实来源及性质的方式,将这些资金洗白并转移,那么这类行为无疑将会引发刑事方面的法律后果。
如前所述,跑分者往往会大量地购买或借用他人的信用卡,以此执行跑分业务,当这种现象被司法机关发现时,很可能会判定这是一种非法持有他人信用卡的行为,也就是说,在缺乏合法依据的前提下拥有数额较大的他人信用卡。
此外,即使当事人在事前对此并不知情,未直接涉足上游犯罪,但如果后来明明知晓这是诈骗等犯罪的赃款,仍继续提供所谓的“跑分”服务,那么他或她有可能将面临掩饰或者隐瞒犯罪所得罪的指控。
1. 假如当事人在事前确实已经知道这笔资金将会被用于从事诸如电信网络诈骗、网络赌博等严重犯罪行为,却依然选择提供相关的服务(比如"跑分"),那么在案件审理过程中,法院可能会将其视为与实施诈骗罪、开设赌场罪等犯罪的主要责任人共同构成犯罪的共犯,处理起来更为复杂。
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、跑分没人举报能查出来吗
尽管无人举报,但涉及“跑分”活动的犯罪行为仍然可能被警方查出。
在公安机关进行刑事逮捕和调查的过程中,如果发现涉案人员存在向犯罪团伙提供个人银行账户、协助资金跨境转移等行为,那么这些行为可视为涉嫌犯罪。
这里所称的“跑分”,实质上就是将个体用户的个人账户无偿提供给他人专用,缺乏真实性交易作为支撑,这无疑是一种有组织的诈骗行为,构成了洗钱罪的要件。
相关司法程序会判处犯罪者没收其非法所得及因此产生的利益,同时对其施以五年以下有期徒刑或拘役刑罚,并附加或单独罚金。
倘若情节较为严重,则应判处犯罪者五年以上至十年以下有期徒刑并附加罚金。
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