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案件发现以及立案阶段：在此过程中，当海关根据自身职能履行监管职责或是开展稽查工作，亦或者通过其他有效手段发觉有可能触犯海关法律、行政法规的疑似行为时，将会展开初步审查。 更多>>
公司对外投资需要工商变更吗?公司对外投资是否工商变更视情况而定。一般投资且不涉及注册资本等重大变更的无需变更，若影响注册资本、股东股权结构则需变更，目的是保障交易安全等。... 更多>>
外汇洗钱1个亿怎么判？外汇洗钱1个亿怎么判？涉及到数额巨大的外汇洗钱行为，根据我国《刑法》中的相关规定，这无疑是一种极其严重罪行，必然不可避免地承受严酷的刑事制裁。接下来... 更多>>
境外投资合法吗?境外投资符合法律法规和相关政策规定就是合法的。国家有相关规范，合法投资对国家和企业有积极意义，违规会被处罚，境外投资还需遵守投资目的地规定。接下来华律网小... 更多>>
银行卡收美元容易冻结吗？一、若是所持有的银行卡为信用卡（即贷记卡）类型，若发生账户冻结现象，很可能是由于该卡片在使用过程中曾经产生过异常交易活动，例如恶意套现、伪造个人信... 更多>>
外汇黑名单可以汇出吗?外汇黑名单主体一般不能进行外汇汇出操作。被列入黑名单意味着有违规行为，监管部门为维护市场秩序限制其外汇交易。银行会拒办黑名单主体的汇出申请并上报。不... 更多>>
外汇被认定为洗钱犯罪有几种情形，包括利用外汇交易掩饰犯罪所得来源和性质、使用虚假交易凭证、设空壳公司利用外汇账户运作资金，司法机关会综合判定外汇相关行为是否构成洗钱犯罪。 更多>>
符合要求的两次起诉后，通常法院就会判定离婚。假如能够提供证明婚姻破裂的证据，首次起诉就能离婚；若首次被判离婚，半年后再次起诉，次次都可能判定离婚。一审通常在六个月内结束，... 更多>>
国际货物买卖合同纠纷的诉讼时效为四年。自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是，自权利遭受损害之日起二十年内都没有起诉的，法院原则上不予保护。下面由... 更多>>
根据法律规定，商检失职罪的处罚是致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。关于商检失职罪的处罚是怎样的的问题，华律网小编整理以下内容，希望能帮助到大家。需要... 更多>>
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