一、洗钱什么意思
1、“洗钱”(MoneyLaundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
2、从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。
二、洗钱多少金额会定罪
行为人只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪，没有金额起点的规定。
情节严重的认定具体如下：
1、洗钱数额在50万元以上的，可以认定为情节严重;
2、多次实施洗钱活动的，可以认定为情节严重;
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的，可以认定为情节严重。
三、洗钱罪的构成要件
1、行为主体，犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成犯罪;
2、在行为方面表现为，掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等;
3、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
4、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
四、 洗钱罪的量刑标准
1、当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
总之，根据相关的法规，洗钱罪的认定是没有数额的限定的，就是说符合犯罪的构成就属于是洗钱罪。洗钱罪是比较特殊的犯罪，简单可以说成把一些犯罪的所得金钱通过一些手段转化为合法资金的行为。其中上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
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开车拉人赌博算违法吗?开车拉人去赌博是否违法要依具体情况判断。若不知情则不违法；明知对方去赌博仍提供运输服务可能违法，赌博属治安违法或构成犯罪，开车人会面临不同处罚，关键看其主观是否明知及赌博性质。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声律师事务所主任，资深执业律师，执业证号：15101198710586827。宋建军律师专注法律服务三十二年，曾从事多年公安机...
自己在网上赌博会判刑吗?自己网上赌博是否判刑要看具体情况。偶尔参赌、赌资小属一般违法，按《治安管理处罚法》处理；构成赌博罪或开设赌场罪的会判刑，量刑依情节轻重，最高可处十年以下有期徒刑并处罚金。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
诈骗退赃能减刑期吗?诈骗退赃会在一定程度上影响刑期。法律认可退赃行为并会据此减少基准刑，司法实践中法院也会将其作量刑参考从轻处罚。但退赃不必然大幅减刑，情节严重时减刑有限。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
自己参加赌博有罪吗?自己偶尔参赌、不以赌博为业，不构成犯罪，但违反治安管理规定，会受相应处罚；若以赌博为业则构成赌博罪，可处三年以下有期徒刑等。自己参赌是否有罪需视具体情况判断。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
被诈骗的受害人会被拘留吗?一般来说，被诈骗的受害人因本身无违反治安管理或犯罪行为，不会被拘留。但如果在被诈骗中参与其他违法犯罪、调查时提供虚假信息等，或故意诬告陷害他人，可能会被依法拘留。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
1.数额较大：即诈骗公私财物在3千元至1万元以上者，量刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时处罚金。2.数额巨大：即诈骗金额在3万元至10万元以上者，量刑为三年以上十年以下有期徒刑，同时处罚金。3.数额特别巨大：即诈骗金额在50万元以上者，量刑可能为十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时处罚金或没收财产具体内容和华律网小编一起来看看吧。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声...
银行定期存款有被诈骗盗走的风险，储户泄露关键信息、诈骗者伪造证件或用高科技手段、社会工程学诈骗都可能导致定期存款受损，银行虽有安全措施，储户也需提高防范意识。
1、迅速与网络运营者取得联系，就电话号码停机状况进行汇报；2、若运营商无法恢复服务，可向当地执法机构报案，请求协助调查；3、寻求中国消费者协会的帮助，以此解决问题；4、亦可向当地法院提出诉讼。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
电信诈骗的钱找回来的几率不大。具体能否追回以及追回的几率取决于多种因素，如案情的复杂性、报案的及时性、证据是否充分以及财产是否已经转移等。必要时可委托华律网专业法律咨询平台找律师维权，下面请看华律网小编的详细解答，希望能帮到您。
实施了欺诈行为：依据我国刑法第二百六十六条，诈骗是指虚构事实或隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取数额较大的公私财物的行为。这里强调了特定的欺骗手段，即故意制造假象。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
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