一、案情简介2019年9月,赵某与租车公司签订汽车承租运营合同,约定赵某租赁公司的车辆从事运营,合同期限自2019年9月至2027年9月,赵某须向租车公司缴纳5万元保证金并按期支付车辆承租综合费。合同还约定,违约解除的一方,须向另一方支付违约金5万元。2024年6月,赵某单方将车辆交还租车公司并向公司提出解除合同。承租...
一、基本案情2023年9月,小张和小王在婚博会上与某婚庆公司签订《婚礼服务协议书》(以下简称《协议》)。《协议》约定:婚宴服务项目类型为“连理”,原价21900元,优惠后价格17000元,其中包含首付款5000元,中期款10000元,尾款2000元,婚礼日期及地点均标注为“待定”。“协议具体条款说明”部分载明:“婚礼服...
一、案情简介代某甲与代某乙民间借贷纠纷案件,法院于2023年12月8日作出民事判决书,判决代某乙偿还代某甲借款本金1322570元及利息。该民事判决生效后,代某乙未履行付款义务,代某甲申请强制执行。案件执行过程中,代某乙未按执行通知书履行生效法律文书确定的付款义务,法院于2024年5月14日作出执行裁定书,裁定冻结代某...
洗钱5亿属数额特别巨大情形,一般判较重刑罚。刑法规定犯洗钱罪有不同量刑档次,数额巨大通常认定情节严重。司法实践中法院综合多种因素定刑期,有其他严重行为或从轻情节,量刑会相应考虑。
洗钱9000万属情节严重,按刑法规定,犯洗钱罪情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。司法实践中,法院确定具体刑期会综合考虑犯罪主体情况、洗钱方式手段、造成的社会危害后果等多种因素。
不知情洗钱6万的刑期要分情况判断,确实不知情、无主观故意不构成洗钱罪;若经认定存在应当知道是犯罪所得及其收益而掩饰、隐瞒情形构成洗钱罪,6万属一般情节,处五年以下或拘役等,最终刑期由司法机关结合案情判定。
法院支持洗钱案件审理,洗钱严重破坏金融秩序和社会稳定。法院依相关法律法规审理洗钱案,确定犯罪事实,依法判决,同时保障被告人权益,这有助于打击洗钱犯罪,维护金融安全和社会秩序。
若被列入反洗钱名单,可这样处理:先了解原因,包括联系金融机构询问,可能涉及异常交易或关联主体;再配合调查,提供真实资料并如实作答;若被误列可寻求律师帮助申诉维权。
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