一、什么是小额诉讼小额诉讼程序是基层人民法院及其派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件,所适用的最为简化、一审终审的诉讼程序。二、小额诉讼程序的适用条件只有同时满足以下条件的案件,才可以适用小额诉讼程序:(1)管辖法院必须是基层人民法院或其派出法庭;(2)该民事案件系事实清楚、权利义务关...
《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定(2020修正)》是不良资产领域从业人员熟悉的法律规定之一,该法第九条规定的“申请执行人将生效法律文书确定的债权依法转让给第三人,且书面认可第三人取得该债权,该第三人申请变更、追加其为申请执行人的,人民法院应予支持”系债权受让人据以变更权利主体的主要法律依据。细...
在不良资产处置领域,金融不良债权转让以及转让后买受人申请变更权利主体是最基本的流程和操作。根据《民法典》第五百四十六条第一款的规定“债权人转让债权,未通知债务人的,该转让对债务人不发生效力。”以及《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定(2020修正)》第九条的规定“申请执行人将生效法律文书确定的债权...
洗钱5亿属数额特别巨大情形,一般判较重刑罚。刑法规定犯洗钱罪有不同量刑档次,数额巨大通常认定情节严重。司法实践中法院综合多种因素定刑期,有其他严重行为或从轻情节,量刑会相应考虑。
洗钱9000万属情节严重,按刑法规定,犯洗钱罪情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。司法实践中,法院确定具体刑期会综合考虑犯罪主体情况、洗钱方式手段、造成的社会危害后果等多种因素。
不知情洗钱6万的刑期要分情况判断,确实不知情、无主观故意不构成洗钱罪;若经认定存在应当知道是犯罪所得及其收益而掩饰、隐瞒情形构成洗钱罪,6万属一般情节,处五年以下或拘役等,最终刑期由司法机关结合案情判定。
法院支持洗钱案件审理,洗钱严重破坏金融秩序和社会稳定。法院依相关法律法规审理洗钱案,确定犯罪事实,依法判决,同时保障被告人权益,这有助于打击洗钱犯罪,维护金融安全和社会秩序。
若被列入反洗钱名单,可这样处理:先了解原因,包括联系金融机构询问,可能涉及异常交易或关联主体;再配合调查,提供真实资料并如实作答;若被误列可寻求律师帮助申诉维权。