作者：谢璐凯，陈昌泽贵州省高级人民法院，贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院来源：《人民司法》2020年第26期裁判要旨最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第2条关于“对不特定的多数人实施诈骗”的规定，不是对诈骗行为人虚假陈述时犯罪对象数量特定化与否的刚...
作者：李晶雨，江苏省苏州市相城区人民检察院。来源：《检察日报》，2022年4月26日第7版。1【基本案情】江苏省东台市某有限责任公司于2018年4月20日由曹某设立，系自然人独资公司，无独立的银行账户、无独立财产，曹某系该公司唯一股东和法定代表人。曹某以该公司名义，于2019年至2021年在客户金某未提供商标注册证、注...
在矿山、建筑等高粉尘环境工作的工人，最怕的就是患上“尘肺病”。然而，当一名工人被确诊为职业性矽肺二期后，他曾经工作的公司却提出了一个尖锐的质疑：“他入职时是找人顶替体检的，这病是来我们这儿之前就有的，凭什么算工伤？”近日，山东省临沂市中级人民法院审结了这样一起行政诉讼案件，揭开了这个问题的最终答案。案情回顾：井下钻工确...
洗钱5亿属数额特别巨大情形，一般判较重刑罚。刑法规定犯洗钱罪有不同量刑档次，数额巨大通常认定情节严重。司法实践中法院综合多种因素定刑期，有其他严重行为或从轻情节，量刑会相应考虑。
洗钱9000万属情节严重，按刑法规定，犯洗钱罪情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。司法实践中，法院确定具体刑期会综合考虑犯罪主体情况、洗钱方式手段、造成的社会危害后果等多种因素。
不知情洗钱6万的刑期要分情况判断，确实不知情、无主观故意不构成洗钱罪；若经认定存在应当知道是犯罪所得及其收益而掩饰、隐瞒情形构成洗钱罪，6万属一般情节，处五年以下或拘役等，最终刑期由司法机关结合案情判定。
法院支持洗钱案件审理，洗钱严重破坏金融秩序和社会稳定。法院依相关法律法规审理洗钱案，确定犯罪事实，依法判决，同时保障被告人权益，这有助于打击洗钱犯罪，维护金融安全和社会秩序。
若被列入反洗钱名单，可这样处理：先了解原因，包括联系金融机构询问，可能涉及异常交易或关联主体；再配合调查，提供真实资料并如实作答；若被误列可寻求律师帮助申诉维权。