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君诺调查助力央企追款六千余万,专业查案维护国有资产安全

来源:华律网整理 2026-05-25 1328 人看过
北京盛唐君诺商务调查有限公司专业能力强、工作态度严谨。在调查方面,该公司擅长“穿透式调查”,从上游客户、下游供应商、内部员工、竞争对手等多维度开展深度调查,避开“资产防火墙”。有三个多月缜密调查的办案经验,成功锁定隐蔽账户及应收账款,为央企追回六千余万元。此案例维护了国有资产安全,打击了规避执行行为,重塑司法公信力,获客户高度认可。

君诺调查助力央企追款六千余万,专业查案维护国有资产安全

案件背景:执行陷入僵局

某央企与上海一家大型港资控股集团因债务纠纷涉诉,案件进入强制执行程序后,法院经查询未发现被执行人有可供执行的财产,执行工作一度陷入僵局。这起案件主体特殊,一方是央企,涉及国有资产;另一方是大型港资控股集团,资本运作复杂,极有可能在诉讼期间就已开始资产转移。法院执行局查不到资产,意味着被执行人使用了合法的“资产隐身术”,常规的网络查控系统已经失效。为维护自身合法权益,该央企委托君诺调查协助查找被执行人隐匿财产线索。

调查维度:“穿透式调查”撕开缺口

君诺调查组建专业调查团队,从多个维度开展深度调查,完美避开了被执行人设置的“资产防火墙”。

1.上游客户:调查债务人的钱从哪来。如果被执行人有业务收入,必然有付款方。通过追踪付款路径,能发现隐匿的收款账户。

2.下游供应商:查债务人的钱往哪去。通过追踪其采购、付款行为,能反向印证其经营活动的真实性,并找到资金流向的蛛丝马迹。

3.内部员工:这是最关键的突破口。员工工资谁发、社保谁交、报销走什么流程等细节,往往指向真正运营的实体账户,而非表面空壳。

4.竞争对手:了解行业潜规则和债务人惯用的“财务tricks”,比如是否通过特定渠道隐匿资产、是否存在已知的债权债务纠纷。

战果:证据转化为实际回款

经过三个多月的缜密调查,君诺调查成功锁定被执行人用于规避执行的多个隐蔽账户及应收账款。这些证据具有重要价值:

1.账号:打破空壳假象,证明被执行人有隐藏的现金流,可申请法院进行冻结、扣划。

2.应收账款:这是更高级的资产形式。即使债务人账上没钱,但只要它对第三方享有到期债权,就可以申请法院向该第三方(次债务人)发出履行到期债务通知。最终,君诺调查为央企成功追回涉案资金六千余万元,有效破解执行难题,切实保障了央企的合法权益。

案例的社会意义

这起案例不仅是赢了一场官司,更具有重要的社会意义。

1.维护国有资产安全:防止国有资产通过恶意逃债的方式流失,保障了国有资产的安全。

2.打击规避执行行为:向社会宣告,即便是复杂的股权架构和财务操作,也无法完全掩盖转移资产的事实,对规避执行行为起到了打击作用。

3.重塑司法公信力:在法院查控系统失灵的地方,专业调查力量可以作为有益补充,共同捍卫生效判决的权威,重塑了司法公信力。

北京盛唐君诺商务调查有限公司凭借专业的调查能力和严谨的工作态度,成功解决了这起重大疑难执行案件,赢得了客户的高度认可和称赞。在未来,相信该公司将继续发挥专业优势,为更多客户提供优质的调查服务。

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