刑事盗窃罪案件无罪！最终退回公安仅作行政处罚

律师观点分析

【简介】

2023年7月，犯罪嫌疑人朱某在广西南宁一ＫＴＶ上班期间与认识的黄某某耍朋友，并多次随黄某某到其从事“洗钱”的窝点。在黄某某以其银行卡取现限额为由要求使用银行卡帮忙取现后，朱某明知黄某某在从事“洗钱”活动，仍将自己的银行卡提供给黄某某，用于取现“洗钱”。同年7月20日，朱某在发现自己的银行卡收到黄某某同伙转入3万元后，通过微信向黄某某转账2000元，又持卡在银行取现8000元交给黄某某。时隔两天后，朱某再次持卡在银行取现8000元，因黄某某不给自己零花钱，遂只将其中5000元交给黄某某，将另3000元据为己有、用于挥霍。一周后，朱某在黄某某多次催要其余款项时，携带内有黄某某同伙1.2万元的银行卡套先后躲至重庆、福建等地挥霍一空。

【辩护意见】

接受本案犯罪嫌疑人朱某的委托后，通过与犯罪嫌疑人沟通、查阅案件卷宗材料，我认为，根据涉案人员的行为及行为对象，犯罪嫌疑人朱某不构成盗窃罪。具体意见如下：

一、犯罪嫌疑人朱某主观上不具备盗窃的故意，也未发生盗窃的行为

1、按照广昭X号起诉意见书载明的查明事实，朱某系提供自己所有并占有的银行卡账号给黄某某，黄某某及同伙将3万元转入该卡，朱某仅向黄某某支付1.5万元，将剩余1.5万元。同时需明确该1.5万元系取现的3000元及朱某银行账户中保管的1.2万元。

2、针对取现的3000元；占有人为朱某，虽具有非法占有目的，占有了他人的3000元（当然是否能够区分此3000元为他人所有，还是朱某本人合法所有无明确证据），但是盗窃罪的构成要件是以非法占有为目的，将他人所有、占有的财物通过平和手段转移为自己占有。而该涉案3000元自银行取现后，占有人为朱某，朱某并未将他人所有、占有的财物占为己有。因此，针对该涉案3000元不构成盗窃罪。并且黄某某与朱某的身份是情侣关系，黄某某也时常给朱某零花钱使用，此举也并不违反法律规定，而系日常生活的插曲，不应通过刑事手段来进行处理。

3、针对银行中保管的1.2万元；此款项保管于朱某所有的银行卡中，银行卡一直由朱某占有并所有，卡中金额1.2万元一直由银行占有，但是朱某使用自身所有银行账户中的款项系合法使用（货币为占有即所有），不存在非法占有目的。当然朱某此行为实际上是使用了并非其本人的款项，但该行为不构成刑事犯罪，应仅是民事案件“不当得利纠纷”来进行处理。

综上，犯罪嫌疑人朱某的行为及行为对象不符合“盗窃罪”的构成要件，应属无罪。

二、犯罪嫌疑人朱某已退还私自使用的涉案款项

犯罪嫌疑人朱某在到案后，积极主动的退还了涉案款项1.5万元，现保管在广元市公安局昭化区分局。犯罪嫌疑人朱某退还涉案款项后，在不构成盗窃罪的情况下，民事案件也已经处理完毕。

以上意见，供贵院审查起诉时审酌采纳。

【结果】

这个案件是在审查起诉阶段接的案件，通过与检察官沟通提交法律意见，最终检察院认定无罪，将案件退回公安局，作行政处罚。